prl cooltura
       
Poniedziałek, 14.10.2019 Alany, Damiana, Liwii
| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych
HSBC zamyka konta 40 misji dyplomatycznych
HSBC zamyka konta 40 misji dyplomatycznych

PAP
ostatnia aktualizacja: 2013/08/06 07:15

Największy brytyjski bank HSBC w ramach planu minimalizacji ryzyka prania pieniędzy i innych niepożądanych transakcji zwrócił się do ponad 40 misji dyplomatycznych i konsulatów, w tym nuncjatury apostolskiej, by zamknęły swoje konta – donosi "Mail on Sunday".

Wśród właścicieli kont uznanych za ryzykowne znajdują się m.in. honorowy konsulat Beninu i przedstawicielstwo Papui Nowej Gwinei. Na przeniesienie kont otrzymały termin do połowy sierpnia. Inne banki nie kwapią się jednak, by je przejąć, co oznacza, że placówki mogą mieć trudności z regulowaniem rachunków na bieżąco. 

HSBC argumentuje, że ambasady muszą spełniać te same kryteria ryzyka, co firmy komercyjne prowadzące operacje w innych krajach. Są to: międzynarodowa rozpoznawalność, zaawansowany etap rozwoju, rentowność, kontrola kosztów i finansowa płynność. Zagraniczne placówki dyplomatyczne posiadające konta w HSBC będą na podstawie tych kryteriów oceniane i odsiewane. 

Szef konsularnego korpusu dyplomatycznego w Wielkiej Brytanii Bernard Silver powiedział gazecie, że decyzja HSBC "wywołała duże zamieszanie". Z kolei cytowany anonimowo dyplomata uważa, że kryteria odsiewu przyjęte przez bank są mało konkretne. 

Duża liczba dyplomatycznych kont potencjalnie wystawia HSBC na wysokie ryzyko mimowolnego pośrednictwa w nielegalnych transakcjach i bank chce temu zapobiec. 

W ub.r. HSBC został w USA ukarany grzywną w wys. 1,92 mld USD za to, że z jego filii w Ameryce Łacińskiej korzystały kartele narkotykowe, piorąc pieniądze. Władze USA oskarżyły bank o to, że nie zapobiegł tym praktykom.

• Widzisz błąd na stronie? Wyślij informację do redakcji.
• Zapisz się do naszego newslettera - najświeższe wiadomości codziennie na Twój e-mail
• Wyślij do znajomego
Open publication - Free publishing - More cooltura
CLWK
blacklemon
Team One
Capital
Kotrak
Prawa rodzicielskie w Wielkiej Brytanii (godz. 06:35)
~Tyron Snel:  Dzięki Dr.Kumola za pomoc w odzyskaniu mojej żony, moja żona zacz

Zwycięstwo drużyny Fabiańskiego nad ManU (godz. 23:19)
~cavechezludo:

Prawa rodzicielskie w Wielkiej Brytanii (godz. 19:58)
~Rosa Antoine:  DZIĘKUJE dr Isikolo ZA PRZYWRÓCENIE MEGO SZCZĘŚCIA I RODZIN

Prawa rodzicielskie w Wielkiej Brytanii (godz. 19:33)
~Helena Leon:  Jestem Helena Leon z Londynu. Mój mąż i ja jesteśmy małże

Prawa rodzicielskie w Wielkiej Brytanii (godz. 17:37)
~Ariana Dalen:  Mój ex i ja zerwaliśmy 1 rok i 2 miesiące temu i byłem w sz

KomunikatyO portaluLudzie portalupl Reklamauk AdvertisingNasz patronatKonkursyNapisz do nasWyślij materiałPartnerzyrss
Copyright 2008 elondyn.co.uk.
Support: It's Done under Epoznan.pl licence. All rights reserved.